揭阳玩具背后的洗钱黑链,从产业掩护到跨境洗钱的隐秘路径,揭阳玩具产业掩护跨境洗钱的隐秘黑链
揭阳玩具产业本为地方经济支柱,却沦为跨境洗钱“隐秘通道”,犯罪分子以玩具生产为掩护,通过虚报出口价格、伪造交易合同等手段,将非法资金混入正常贸易资金流,经跨境结算转移至境外离岸账户,再通过虚假进口、地下钱庄等渠道将资...
揭阳玩具产业本为地方经济支柱,却沦为跨境洗钱“隐秘通道”,犯罪分子以玩具生产为掩护,通过虚报出口价格、伪造交易合同等手段,将非法资金混入正常贸易资金流,经跨境结算转移至境外离岸账户,再通过虚假进口、地下钱庄等渠道将资...